In MONITORUL
OFICIAL nr. 620 din 15 iulie 2020 a
fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
precum şi pentru completarea art.
12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
Data
intrării în vigoare 15-07-2020
Articolul 4 prevede:
(1)
În sensul prezentei legi, prin beneficiar real
se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau
controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în
interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o
operaţiune sau o activitate.
(2)
Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:
…
c)în
cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:
1. asociaţii
sau fondatorii;
2. membrii
în consiliul director;
3. persoanele
cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii
ale acestuia;
4. în
cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele
fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în
cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal
acestea au fost constituite;
5. oricare
altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice
mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;
Mai multe, aici:
Pe site-ul ONRC,
găsiți următoarele documente/formulare- https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real:
- Cererea de
depunere a declarației privind beneficiarii reali (original)
- formular;
- Declarație
privind beneficiarul real al persoanei juridice (original)
- detalii; formular - tip;
- Actul de
identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice
sau împuternicitul acesteia) - (copie);
- Dacă este cazul,
împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație
pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale
(original);
- Nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu