iLegis si AvocatPRO - JuristPRO

iLegis

Vrei un program de legislatie performant? 

✅ Alege azi pe LEGIStm.ro aplicatia iLegis care poate fi accesata de pe orice dispozitiv cu o conexiune internet!

Urmăriți  zilnic  https://legistm.ro/blog

AvocatPRO - JuristPRO

Vrei un program care să-ți organizeze procesele? 

Care ține evidenta dosarelor de instanta fara a mai verifica permanent portalul. Alerte in timp real pentru orice modificare a dosarelor. 

✅ Alege azi pe LEGIStm.ro aplicatia JuristPRO - AvocatPRO si nu mai ai grija dosarelor!

Beneficiarul real in cazul asociatilor si fundatilor

In  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 iulie 2020 a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

Data intrării în vigoare 15-07-2020

Articolul 4   prevede:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

…

c)în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

Mai  multe, aici:

https://legistm.ro/blog/declaratia-privind-beneficiarul-real-in-cadrul-asociatiilor

https://legistm.ro/blog/declaratia-privind-beneficiarul-real  

Pe site-ul ONRC, găsiți următoarele documente/formulare- https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real:

1. Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original) - formular;
2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) - detalii; formular - tip;
3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);
4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
5. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.